राजस्व अनुसन्धान विभागले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा एकै परिवारका चारजनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
कैलालीको लम्किचुवा स्थायी घर भई काठमाडौं बस्ने दिनेश खड्का, उनकी दिदी भगवती खड्का, बुवा नरबहादुर खड्का र केटी साथी अनिता धितालविरुद्ध विनियम ऐनविरुद्ध कारोबार गरेको कसूरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
उनीहरुले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार सामूहिक रुपमा मोबाइल एप्स ई-स्कील, बाइनान्स नामक मोबाइल एप्लिकेन्सबाट रकम लोड/अनलोड गरी गरेको भेटिएको हो ।
प्रतिवादी दिनेशको ग्लोबल आईएमईको खाताबाट ९ करोड ७९ लाख ९८ हजार ५ सय ८१ रुपैयाँ, भगवतीको एनआईसी एसिया बैंकको खाताबाट २० करोड ४२ लाख ९४ हजार ५ सय, अनिताको लक्ष्मी बैंकबाट ५ करोड ७७ लाख ६ हजार ८२६ रुपैयाँ र नरबहादुरको ग्लोबल आईएमईको खाताबाट १ करोड ६४ लाख ११ हजार १ सय ६५ गरी कुल रकम ३७ करोड ६४ लाख ११ हजार १ सय ६५ बराबरको (अमेरिकी डलर ३१ लाख २७ हजार ८ सय ९६) बिगो दाबी गरेको छ ।
साथै विभागले विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ को दफा ३ को उपदफा १, दफा ४ को उपदफा १, दफा ५ को उपदफा १ र दफा १२ बमोजिम प्रतिवादी दिनेश खड्कालाई सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा १ बमोजित बिगो जफत गरी ३ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबीसमेत गरेको छ ।